Cae una organización acusada de blanquear más de 20 millones de euros en locutorios
05/03/2007La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una organización delictiva acusada de haber blanqueado más de 20 millones de euros procedentes del tráfico de estupefacientes a mediana escala, por el método de los giros múltiples desde locutorios, a través de los cuales habían realizado 25.000 operaciones. Esta organización también actuaba supuestamente en Leganés.
La intervención ha culminado con la detención de nueve personas, siete de ellas colombianas y dos mujeres dominicanas, en distintos puntos de la región: Madrid capital, Leganés, Fuenlabrada y Alcorcón, según informó ayer la Dirección General de la PolicÃa en un comunicado.
La investigación la inició en noviembre pasado la sección de Blanqueo de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la ComisarÃa General de PolicÃa Judicial, en colaboración con la Brigada de Delitos Monetarios y la ComisarÃa de Leganés.
En el transcurso de la operación, denominada «Lotus» se efectuaron ocho registros en domicilios y locutorios y se bloquearon cuentas bancarias de los detenidos en nueve entidades financieras. Además, se solicitó la prohibición de enajenación de dos inmuebles.
TenÃan un complejo «modus operandi»:los miembros de la banda realizaban las sucesivas entregas de dinero en efectivo a los responsables de los locutorios, miembros de la organización de blanqueo.
Ãstos se encargaban de fraccionar la cantidad entregada por la red y efectuar los giros, principalmente a Colombia, que tenÃan como destinatarios identidades de terceras personas facilitadas por la propia organización delictiva. El objetivos era hacer llegar los beneficios de la venta de droga a las organizaciones de narcotraficantes colombianos.
Los detenidos son Juan Guillermo C.N.; Josué Q.M.; Nancy del Socorro B.G.; Yonathan Fernando B.G.; José Manuel T.C.; Rosa Hilandia M.C.; Adriana R.; Luz Marina R.C. y Beatriz Edilde H.E.. Los seis primeros fueron detenidos en Leganés, Fuenlabrada y en la capital.
En los ocho registros practicados, cuatro de ellos en domicilios particulares y otros cuatro en locutorios de Leganés y Alcorcón, fueron intervenidos unos 700 gramos de cocaÃna, 12.860 euros en billetes -8.500 de ellos en billetes de 500 euros- y 900 dólares, asà como una pistola de aire comprimido.
También se encontraron balanzas de precisión, una prensa hidráulica, sustancias habitualmente utilizadas para la mezcla y adulteración de la droga, moldes para marcar y prensar la sustancia estupefaciente y una carta manuscrita en la que se indica paso a paso la elaboración de sustancias estupefacientes.
Los agentes hallaron además boletos de envÃos agrupados por locutorio a nombre de diferentes personas, que tenÃan como destinatario diferentes locutorios en Colombia, fotocopias de pasaportes de ciudadanos colombianos y justificantes de ingresos y envÃos de dinero a aquel paÃs asà como anotaciones manuscritas de movimientos de dinero.
